各位股东：

根据公司第三届董事会第六次会议有关决议，兹定于2022年9月3日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2022年9月3日 16:00-17:00

（五）会议地点：郑州市郑东新区中道西路36号河南水投大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于计提减值准备及盈利提升举措的议案》

（二）审议《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

（三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记方法

为保证会议有序召开，参会表决的股东应当提前办理参会登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

（二）法人股股东的法定代表人出席会议的，应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股股东单位法定代表人的授权委托书办理出席会议登记手续。

（三）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理出席会议登记手续。

（四）登记时间：2022年8月31日至 9月1日8:30-17:00。

五、其他事项

电话：17513322101    

联系人：焦国清  

特此通知。

郑州绿都地产集团股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署相关会议文件：

委托人签名（盖章）：                        

委托人身份证号：                        

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：2022年9月3日股东大会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。